有限责任公司组织机构解析

图3-5　有限责任公司组织机构

（一）股东会（权力机构）

股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构。

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股东会职权

1.决定公司的经营方针和投资计划；

2.选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

3.审议批准董事会的报告；

4.审议批准监事会或者监事的报告；

5.审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

6.审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

7.对公司增加或者减少注册资本做出决议；

8.对发行公司债券做出决议；

9.对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议；

10.修改公司章程；

11.公司章程规定的其他职权。

对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接做出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。

1.股东会会议分为定期会议和临时会议

（1）定期会议。定期会议应当依照公司章程的规定按时召开，一般每年至少一次。

（2）临时会议。代表1/10以上表决权的股东，1/3以上的董事，监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。

2.股东会的召集

首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。

此后的股东会，设立董事会的，股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

有限责任公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。

董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持；监事会或者监事不召集和主持的，代表1/10以上表决权的股东可以自行召集和主持。

3.股东会召集程序

-召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东，但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。

股东会应当对所议事项的决定做成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名，并存档。

4.股东会表决办法

股东会会议由股东按照出资比例行使表决权，公司章程另有规定的除外；股东会的议事方式和表决程序，除公司法有规定的外，由公司章程规定。

股东会会议做出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表2/3以上表决权的股东通过。

案例3-7

水晶宫有限责任公司是一家经营电器批发的企业，注册资本100万元。近年来由于市场不景气，公司资本总额与其实有资产差距悬殊，2016年4月，水晶宫有限责任公司决定减少注册资本。5月，股东会以代表1/2以上表决权的股东通过决议，将公司注册资本减至40万元；公司自做出减少注册资本决议之日就向公司登记机关办理变更登记。

请问：依据《公司法》，水晶宫有限责任公司在减少注册资本的过程中存在哪些问题?

案例3-8

某有限责任公司董事长张某认为公司原章程已经不符合公司的发展需要，因此决定召开股东临时会议修改公司章程。2016年6月5日，9名股东收到了仅有张某签名的会议通知，并于6月7日参加了股东会。会上张某宣读了公司章程的修改草案，结果代表3/5表决权的5名股东投票同意修改公司章程，代表2/5表决权的4名股东投了反对票。最后会议主持人张某宣布，按照少数服从多数的原则，公司章程修改案通过。

请问：张某的哪些做法违反了法律规定？并说明理由。

（二）董事会（执行机构）

有限责任公司设董事会，其成员为3至13人，是股东会的执行机构（不设股东会的公司，董事会就是权力机构），股东人数较少或者规模较小的有限责任公司，可以设一名执行董事，不设董事会。执行董事可以兼任公司经理。

执行董事的职权由公司章程规定。

两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限责任公司，其董事会成员中应当有公司职工代表；其他有限责任公司董事会成员中可以有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

1.董事的产生

董事由股东会选举或罢免。任期章程自定，每届最长不得超3年，可连任。董事会设董事长一人，可以设副董事长。董事长、副董事长的产生办法由公司章程规定。

董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

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董事会职权

1.召集股东会会议，并向股东会报告工作；

2.执行股东会的决议；

3.决定公司的经营计划和投资方案；

4.制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

5.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

6.制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

7.制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

8.决定公司内部管理机构的设置；

9.决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

10.制订公司的基本管理制度；(www.xing528.com)

11.公司章程规定的其他职权。

2.董事会召集程序

董事会会议由董事长召集和主持，提前10日通知全体董事；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

3.董事会表决办法

董事会决议的表决，实行一人一票。要求出席人数过半数；决议需经半数董事通过；董事会的议事方式和表决程序，由公司章程规定。

董事会应当对所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

案例3-9

甲有限公司于2016年2月1日召开董事会会议，该次会议召开情况及讨论决议事项如下：1.甲公司董事会的7名董事中有6名出席该次会议。其中，董事谢某因病不能出席会议，电话委托董事李某代为出席会议并行使表决权。2.甲公司与乙公司有业务竞争关系，但甲公司总经理胡某于2015年下半年擅自为乙公司从事经营活动，损害甲公司的利益，故董事会做出如下决定：解聘公司总经理胡某；将胡某为乙公司从事经营活动所得的收益收归甲公司所有。3.为完善公司经营管理制度，董事会会议通过了修改公司章程的决议，并决定自通过之日起执行。

请问：

1.董事谢某电话委托董事李某代为出席董事会会议并行使表决权的做法是否符合法律规定？

2.董事会做出解聘甲公司总经理的决定是否符合法律规定？

3.董事会做出修改公司章程的决议是否符合法律规定？

（三）监事会（监察机构）

有限责任公司设监事会，其成员不得少于3人。股东人数较少或者规模较小的有限责任公司，可以设1～2名监事，不设监事会。

1.监事会组成

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不得低于1/3，具体比例由公司章程规定。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

董事、高级管理人员不得兼任监事。监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

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监事会职权

1.检查公司财务；

-2.对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律-、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

3.当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

4.提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

5.向股东会会议提出提案；

6.依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

7.公司章程规定的其他职权。

2.监事会议事方式

监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

监事会、不设监事会的公司的监事发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作。

监事会每年度至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会会议。监事会的议事方式和表决程序，由公司章程规定。监事会决议应当经半数以上监事通过。

监事会应当对所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。

监事会、不设监事会的公司的监事行使职权所必需的费用，由公司承担。

案例3-10

爱兰有限责任公司董事会拟增加注册资本，公司监事会全部7名成员坚决反对，但董事会坚持决议。于是，监事会中的3名成员联名通知全体股东召开临时股东会议。除两名股东因故未参加股东会以外，其他股东全部参加。与会股东最终以2/3人数通过了公司增加注册资本的董事会决议。监事会认为会议的表决未到法定人数，因而决议无效。董事会认为，监事越权召开股东会，会后又对会议通过的决议横加指责，纯属无理之举。

请问：

1.公司董事会是否有权做出增加注册资本的决议？

2.临时股东大会的召集程序是否合法？

3.临时股东大会通过的决议是否有效？

（四）经理（日常经营管理）

由董事会聘任和解聘，主持公司日常管理工作的高级管理人员，对董事会负责，可以列席董事会议。

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经理对董事会负责，行使下列职权

1.主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

2.组织实施公司年度经营计划和投资方案；

3.拟订公司内部管理机构设置方案；

4.拟订公司的基本管理制度；

5.制订公司的具体规章；

6.提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

7.决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

8.董事会授予的其他职权；

9.公司章程对经理职权另有规定的，从其规定；

10.经理列席董事会会议。

表3-5　有限责任公司组织机构