属于法律层面的主要有：《中国人民银行法》（2003年修订）、《商业银行法》（2003年修订）、《银行业监督管理法》（2003年颁布、2006年修订）。
属于行政法规层面的主要有：《关于组建国家开发银行的通知》（1994年）、《关于组建中国农业发展银行的通知》（1994年）、《中国人民银行货币政策委员会条例》（1997年）、《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》（1998年）、《金融违法行为处罚办法》（1999年）、《金融资产管理公司条例》（2000年）、《金融机构撤销条例》（2001年）、《外资金融机构管理条例》（1999年）、《外资银行管理条例》（2006年）。
属于行政规章层面的有：《金融租赁公司管理办法》（2007年）、《企业集团财务公司管理办法》（2004年）、《商业银行境外机构监管指引》（2001年）、《商业银行信息披露暂行办法》（2002年）、《金融许可证管理办法》（2007年）、《商业银行内部控制指引》（2007年）、《汽车金融公司管理办法实施细则》（2008年）、《小额贷款公司改制、设立村镇银行暂行规定》（2009年）、《非金融机构支付服务管理办法》（2010年）、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》（2010年）、《中国人民银行执法检查程序规定》（2010年）、《商业银行信用卡业务监督管理办法》（2011年）、《商业银行杠杆利率管理办法》（2011）、《商业银行贷款损失准备管理办法》（2011）、《商业银行资本管理办法（试行）》（2013年）等。
（二）银行行为法体系
属于法律层面的主要有：《合同法》（1999年）、《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》）（2006年）。
属于行政法规层面的主要有：《储蓄管理条例》（1992年）、《个人存款实名制规定》（2000年）。
属于行政规章层面的主要有：《人民币单位存款管理办法》（1997年）、《贷款通则》（2012年）、《支付结算管理办法》（1997年）、《个人财产对外转移售付汇管理暂行办法》（2004年）、《证券公司股票质押贷款管理办法》（2004年）、《进口付汇逾期未核销备查管理规定》（2004年）、《农户贷款管理办法》（2012年）、《商业银行理财产品销售管理办法》（2011年）、《商业银行贷款损失准备管理办法》（2011年）、《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》（2011年）、《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》（2010年）、《个人贷款管理暂行办法》（2010年）、《流动资金贷款管理暂行办法》（2010年）、《商业银行流动性风险管理指引》（2009年）、《固定资产贷款管理暂行办法》（2009年）、《银行与信托公司业务合作指引》（2008年）、《商业助学贷款管理办法》（2008年）、《汽车金融公司管理办法》（2008年）、《银团贷款业务指引》（2007年）等。(www.xing528.com)
（三）货币法体系
属于行政法规层面的主要有：《国家货币出入境管理办法》（1993年）、《人民币管理条例》（1999年）。
属于行政规章层面的主要有：《关于残缺人民币兑换的规定》（1995年）、《大额现金支付登记备案规定》（1997年）、《中国银行假币收缴、鉴定管理办法》（2003年）等。
（四）外汇管理法体系
属于行政法规层面的主要有：《外汇管理条例》（2008年）。
属于行政规章的主要有：《国际收支统计申报办法》（1995年）、《结汇、售汇及付汇管理规定》（1996年）、《境内机构对外担保管理办法》（1996年）、《银行间外汇市场管理暂行规定》（1996年）、《个人外汇管理办法》（2006年）、《非银行金融机构外汇业务管理规定》（1993年）、《保税区外汇管理办法》（1995年）、《银行外汇业务管理规定》（1997年）、《境内居民个人外汇管理暂行办法》（1998年）、《个人外汇管理办法实施细则》（2007年）等。
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